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某跑分、掩飾、隱瞞犯罪所得案經(jīng)濟寧王其森律師成功刑事辯護 

以微信、支付寶、銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移贓款跑分掩飾、隱瞞犯罪所得案經(jīng)濟寧王其森律師刑事辯護

  濟寧王其森律師在本案中為被告人夏某某進行辯護，接受委托后，第二天到達濟寧市某縣人民法院閱卷，卷宗材料比較厚。由于無法提供電子閱卷方式，辯護人只能一頁一頁的閱取，不敢漏掉任何一頁。本案三位被告人的主刑量刑幅度均在刑法分則條文規(guī)定的三年以上七年以下有期徒刑范圍內(nèi)。經(jīng)過辯護，委托人夏某某判處有期徒刑三年,也是主刑量刑幅度內(nèi)的最輕刑期，取得了良好的辯護效果，委托人及其家屬對王律師的辯護工作表示贊同。

【刑法法條】：

    第三百一十二條　【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

     單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

【案情介紹】：

       被告人任某某、戈某某、夏某某、令某某明知他人可能將聚合支付收款碼用于網(wǎng)絡(luò)犯罪,仍與令某某、祁某某、高某某(均已判刑)等人分工合作,通過祁某某等人收集并使用收款碼供接收被害人轉(zhuǎn)賬,后將該收款碼內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)出到任某某提供的賬戶內(nèi),涉案數(shù)額為58萬余元。其中,任某某聯(lián)系需要收款方,并聯(lián)系戈某某找尋收款碼,待收款碼內(nèi)的錢到其賬戶后,其即按照其上線的要求,讓其妻子在國內(nèi)取出現(xiàn)金交由其上線安排的人;戈某某聯(lián)系令某某找尋收款碼,并從中聯(lián)系任某某與令某某;夏某某按照令某某安排,在收款時核對后臺進賬信息。

       上述事實,有經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的被告人有罪供述;同案人的供述;證人證言;同案人之間辨認筆錄;公安機關(guān)抓獲說明、到案說明、戶籍信息、微信、支付寶、銀行交易明細、各地公安機關(guān)被害人報案信息等證據(jù)予以證實。

【案件結(jié)果】：

       法院認為,被告人任某某、戈某某、夏某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,三被告人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚,定性準(zhǔn)確,予以支持。在共同犯罪中,三被告人均為主犯,均應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰,但被告人夏某某作用相較于其他同案犯輕,量刑時酌情區(qū)分。被告人夏某某犯罪后主動投案并如實供述罪行,系自首,可從輕處罰。被告人任某某、戈某某到案后如實供述罪行,可從輕處罰。三被告人自愿認罪認罰,可從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng),予以支持。

       判決（主刑部分）被告人任某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑四年十個月。被告人戈某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑四年八個月。被告人夏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年。

【辦案心得體會】：

        近年來，特別是2020年10月“斷卡”行動以來，檢察機關(guān)起訴涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（以下簡稱幫信罪）案件上漲較快，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名，前兩位分別是危險駕駛罪、盜竊罪。幫信罪是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名，主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為，是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要“幫兇”。以下三類人員涉案問題值得高度關(guān)注：第一類是在校學(xué)生。一些在校學(xué)生受老鄉(xiāng)、校園周邊不法分子蠱惑，出售、出租“兩卡”，淪為“工具人”；也有在校園里招攬同學(xué)收購“兩卡”，發(fā)展為“卡商”的。第二類是科技公司從業(yè)人員。這類人員抱著“賺快錢”“炫耀能力”的想法，以“技術(shù)中立”為擋箭牌，實則淪為犯罪的“技術(shù)助攻”。第三類是通信、金融等行業(yè)內(nèi)部人員。他們違反“實名制”等規(guī)定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供，成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要的工具輸送渠道。如果存在幫助犯罪分子取現(xiàn)、刷卡套現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、刷臉支付等轉(zhuǎn)移贓款的行為，那么涉嫌洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。所以，不要跑分！以上罪名頻繁成為詐騙類犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪等犯罪活動的“幫兇”。

王其森，男，中共黨員，山東民橋律師事務(wù)所專職律師，中華全國律師協(xié)會會員，具有A級中華人民共和國法律職業(yè)資格證書，先后作為濟寧市司法局值班律師、濟寧廣播電視臺嘉賓律師、多家單位法律顧問。其法學(xué)理論功底深厚，邏輯思維嚴謹，多年從事法律工作，積累了豐富經(jīng)驗。以“受人之托，忠人之事”作為執(zhí)業(yè)理念，恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律，維護委托人合法權(quán)益，維護法律正確實施，維護社會公平正義。辦理過多起疑難復(fù)雜的刑事、民商事訴訟、業(yè)務(wù)談判等訴訟、仲裁和非訴訟法律事務(wù)，幫助困難群體爭取合法權(quán)益。執(zhí)業(yè)中運用嫻熟的辦案技巧和訴訟策略，為委托人處理了各種棘手的法律問題，以專業(yè)、細致、高效的辦案風(fēng)格獲得當(dāng)事人的一致好評及推薦，享有良好的社會聲譽，被評為“先進個人”！

    服務(wù)領(lǐng)域：合同糾紛、刑事辯護、債權(quán)債務(wù)、離婚繼承、交通事故、勞動爭議、房地產(chǎn)與建設(shè)工程、公司類糾紛、法律顧問等領(lǐng)域法律事務(wù)。更多有關(guān)法律方面的問題，詳詢濟寧王其森律師：15563765225（微信同號）,QQ:593993951。到律所與我面談辦理業(yè)務(wù)前，請務(wù)必先電話預(yù)約！

     山東民橋律師事務(wù)所是濟寧市人大常委會基層立法聯(lián)系點,是濟寧市委、濟寧市人民政府法律顧問，是濟寧市律師協(xié)會副會長單位、山東省破產(chǎn)管理人協(xié)會會員單位、濟寧市破產(chǎn)管理人協(xié)會會長單位。山東民橋律師事務(wù)所具有專利代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)資質(zhì)，是山東政法學(xué)院、濟寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院的“實踐教學(xué)基地”，是“濟寧市退役軍人法律服務(wù)工作站”“濟寧婦女兒童維權(quán)工作站”，被山東省總工會授予“山東省職工法律服務(wù)站”，被濟寧團市委、濟寧市司法局聯(lián)合授予“濟寧市青少年法治教育工作站”，先后榮獲“集體二等功”、“全省司法行政系統(tǒng)先進集體”、“山東省優(yōu)秀律師事務(wù)所”、“山東省人民滿意律師事務(wù)所”、“山東省優(yōu)秀代理申訴律師事務(wù)所”、“山東省律師行業(yè)先進黨組織”、“山東省青年文明號”、“為僑服務(wù)先進單位”等榮譽稱號。律所位于濟寧市火炬路與金宇路口，毗鄰濟寧市中級人民法院，濟寧高新區(qū)人民檢察院，是一家代理刑事辯護、刑事合規(guī)，金融保險、公司證券，房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)工程，產(chǎn)業(yè)投融資、股權(quán)設(shè)計與激勵、股份轉(zhuǎn)讓、公司收購、企業(yè)改制與重組、資本運作，不良資產(chǎn)處置，破產(chǎn)重整與清算，婚姻繼承，抵押擔(dān)保，合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、侵權(quán)損害賠償，知識產(chǎn)權(quán)，法律顧問等訴訟、經(jīng)濟仲裁、非訴訟法律服務(wù)的大型綜合律師事務(wù)所。