黑龍江投資玻利維亞ODI備案需要如何辦理I8IZ3859668

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    部長鐘山日前表示，去年我國境外投資備案下降，主要是非理性境外投資備案有效遏制。下一步要規(guī)范經(jīng)營行為，加強真實性、合規(guī)性，繼續(xù)控制非理性投資。據(jù)悉，自2008年開始，我國企業(yè)境外投資備案開始進入了“快車道”，海外投資連創(chuàng)新高。在全球經(jīng)濟形勢錯綜復雜的大下，多管齊下嚴防非理性境外投資備案風險顯得尤為重要。

　　數(shù)據(jù)顯示，我國非金融類對外直接投資額于2016年創(chuàng)下1701億美元的高紀錄，同比增長44.1%。再根據(jù)公開資料整理，2015年我國跨境并購投資量544.4億美元，跨境并購投資流向的前五大行業(yè)分別是制造業(yè)、(信息傳輸、)信息技術服務業(yè)、金融業(yè)、采礦業(yè)以及文化、體育、業(yè)，其中文化、體育、業(yè)占比為5.9%，房地產(chǎn)業(yè)占比為3.8%。文化、體育、業(yè)跨境并購金額32.3億美元，同比31.3億美境外投資元，成為同期全部跨境并購涉及行業(yè)中投資增速快的行業(yè)。不過，層在中也發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)的境外投資備案出現(xiàn)了非理性投資行為。

　　何為非理性境外投資備案行為？一言以蔽之，這是指并非真正意義的實體投資，有可能是以境外投資備案或并購之名，達到把境內資產(chǎn)轉移到境外之實。這種非理性投資集中于房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領域的境外投資備案。從這些投資行為中可以歸納出這樣一些特征：一是大額非主業(yè)投資，盲目集中于房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領域；二是決策隨意，一些過去從未過海外業(yè)務的企業(yè)，由于趨勢潮流或虛榮心去海外盲目并購，例如鋼鐵廠收購海外影視公司，餐飲企業(yè)投資海司或足球；三是并購標的企業(yè)估值具有巨大彈性空間，短期內盈利性不明顯；四是并購標的技術含量有限，并購行為不能帶來國技進步；五是并購行為不能獲取戰(zhàn)略性緊缺資源，也不能國內產(chǎn)品出口；六是對財務風險薄弱，有些企業(yè)的自身負債率已經(jīng)很高，仍要借一大筆錢去海外并購，且并購標的還是連續(xù)虧損、令人避之不及的“爛攤子”，而收購企業(yè)對溢價收購的風險也并未充分論等等。

　　從風險角度看，近些年來，由于發(fā)達和新興經(jīng)濟復蘇普遍乏力，部分地區(qū)地緣局勢緊張依舊，某些東道商難言樂觀。在“走出去”中，局勢及地緣局勢風險已成投資和經(jīng)營決策中必不可少的考量因素。而局勢及地緣局勢風險的復雜性大大了境外投資備案準確評估分析的難度，加上對國外不熟悉、對國外法律風險認識不足，要與非組織等民間機構溝通，應對復雜的工會問題、勞務糾紛等問題，成為企業(yè)境外投資備案中亟待解決的“短板”，而非理性投資就更容易招致這類風險。

　　從風險層面來看，我國部分企業(yè)在國外經(jīng)營房地產(chǎn)、、影城、業(yè)乃至并購體育，但其自身主業(yè)與并購標的并不相關。由于自身核心資源與參與海外市場競爭所需要的能力并不匹配，中資企業(yè)跨境并境外投資備案購非主業(yè)的海外資產(chǎn)，很難與國內資源形成深度融合，同時還進一步加大了企業(yè)的難度和跨度。此外，海外經(jīng)營所需要的并非一次購買就能，也不是一朝一夕就能，公司的海外資產(chǎn)若長期孤立于國內主業(yè)經(jīng)營之外，就很容易喪失對海外資產(chǎn)經(jīng)營在預算成本等方面的控制，蘊藏著較大經(jīng)營風險。

　　再從道德風險方面看，一些企業(yè)的境外投資備案與產(chǎn)業(yè)相去甚遠，有明顯的資本轉移嫌疑。換言之，就是在直接投資的包裝下，通過價格與價值嚴重偏離的收購行為轉移資產(chǎn)，進而使這些企業(yè)的境外投資備案成了、逃稅、資本方面的重要渠道。特別是那些盲目采用杠桿資金去海外收購的就更危險。目前我國企業(yè)海外收購常見的有、債券、內保外貸、上市公司、聯(lián)出資等，而杠桿收購的大特點就是收購方只投入少量資金，但這類“四兩撥千斤”的杠桿收購，難度極大，稍有不慎，就會兩頭都遭受杠桿重擊，很容易引爆機構的風險。

　　因而，從層面看，現(xiàn)在尤其需要嚴格把控企業(yè)境外投資備案方向。只要方向對頭了，什么樣的境外投資備案都應當是理性投資。就整體戰(zhàn)略布局而言，毋庸置疑，我國企業(yè)“走出去”，從根本上講一定要服務于的經(jīng)濟發(fā)展和開放戰(zhàn)略，服務于國內的產(chǎn)業(yè)結構和升級，服務于我國產(chǎn)業(yè)的全球布局，服務于我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此，應積極鼓勵和支持那些真正具有綜合實力的企業(yè)“走出去”，開拓市場，從而形成境外投資備案企業(yè)主體；當下，應以“一帶一路”建設為主要布局路線，全力境外投資備案的規(guī)模效益。為此，積極推動境外投資備案領域的立法是個大前提。

    2017年9月至10月，李某為實現(xiàn)向境外轉移資產(chǎn)目的，利用26名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外，轉移資金合計129.73萬美元。
該行為違反《個人辦法》第七條，構成逃匯行為。根據(jù)《條例》第三十九條，處以罰款54萬元幣。
其中，、和渤海的各一分支行因違規(guī)辦理內保外貸被罰，和的各一分支行則因違規(guī)辦理個人分拆售付匯被罰，此外，南洋商業(yè)（）上海分行因違規(guī)辦理轉口貿(mào)易付匯業(yè)務、金華分行因違規(guī)辦理貿(mào)易業(yè)務收到百萬級罰單。
該行上述行對外投資為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款134.85萬元幣。
該行上述行為違反《個人辦法》第七條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款60萬ODI登記備案元幣。
2015年3月至2017年1月，博采林電子科技（深圳）有限公司辦理登記未如實返程投資企業(yè)實際控制人信息，并違規(guī)匯出利潤318.82萬美元。
2015年12月，浙江九龍山旅游有限公司對外支付預付298ODI備案萬美元，無實際對應進口貨物。
案例14：籍陳某買賣案

        據(jù)統(tǒng)計，2019年1-4月，全國新設立外商投資企業(yè)13039家，同比下降31.4%；實際使用外資金額451.4億美元，同比增長3.5%（折3052.4億元，同比增長6.4%）（未含境外投資備案、、保險領域數(shù)據(jù)，下同）。
    4月當月，全國新設立外商投資企業(yè)3423家，同比下降2境外投資備案6.6%；實際使用外資金額93.4億美元，同比增長2.8%（折629.5億元，同比增長6.3%）。


黑龍江投資玻利維亞ODI備案需要如何辦理2021-07-14 14:57:57
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