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廣東物流企業(yè)對(duì)外投資備案ODI備案不成功退全款 

ODI備案流程

(一)發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。

(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

(三)外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

要求：

1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案);

2、最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;

3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好;

4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，最好低于78%，越低越好;

5、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法。

業(yè)務(wù)產(chǎn)生的原因有哪些呢？

內(nèi)在驅(qū)動(dòng)

（1）境內(nèi)資金日益多元化的全球資產(chǎn)配置需求。資金逐利的特性決定了它們對(duì)于商機(jī)的高度嗅覺(jué)，有商機(jī)的地方就能夠帶來(lái)利潤(rùn)，隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放高度的不斷提升，國(guó)際市場(chǎng)日漸成為境內(nèi)資金實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置的一個(gè)重要領(lǐng)域。

（2）國(guó)內(nèi)行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致不良經(jīng)營(yíng)，另一方面是國(guó)內(nèi)的外來(lái)投資企業(yè)也加劇了國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)利用公司現(xiàn)有較高的競(jìng)爭(zhēng)力積極率先投入國(guó)際市場(chǎng)，努力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，獲取市場(chǎng)份額。

政策驅(qū)動(dòng)

2014年8月19日商務(wù)部第27次部務(wù)會(huì)議審議通過(guò)的新修訂的《境外投資管理辦法（2014）》【2014.10.06 實(shí)施】，確立了“備案為主、核準(zhǔn)為輔”的管理模式，對(duì)企業(yè)簡(jiǎn)政放權(quán)，并首次實(shí)施負(fù)面清單模式。該舉措使得境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案更加規(guī)范化、便利化，極大促進(jìn)了中國(guó)企業(yè)海外投資。