浙江跨境電商企業(yè)對外投資備案對外投資備案申請指南及注意事項 

ODI備案并購的流程
1、前期準(zhǔn)備：明確投資目的、目標(biāo)市場及標(biāo)的，進(jìn)行初步的市場調(diào)研與可行性分析。
2、內(nèi)部決策：召開董事會或股東大會，審議通過境外投資方案。
3、境內(nèi)備案：向所在地商務(wù)部r ]提交《境外投資備案申請表》及相關(guān)材料，包括但不限于投資計劃書財務(wù)審計報告、境外投資主體基本情況等。
4、外匯登記：獲得商務(wù)部門備案通知書后，到指定銀行辦理外匯登記，取得《業(yè)務(wù)登記憑證》。
5、境外實(shí)施：根據(jù)國內(nèi)審批情況，在境外進(jìn)行談判、簽約及資產(chǎn)交割等并購程序。
6、后續(xù)管理：并購?fù)瓿珊螅�需定期向國�?nèi)相關(guān)部門報告境外企業(yè)運(yùn)營情況。

總之，ODI并購登記的終目的是為企業(yè)提供全球化發(fā)展的機(jī)遇。通過確保合規(guī)性、提供合法性和可信度、提供透明度和信息公開，ODI并購登記為企業(yè)跨國并購提供了重要的保障和支持。在進(jìn)行跨國并購時，企業(yè)應(yīng)該充分了解和遵守相關(guān)的登記和申報規(guī)定，以確保自己的全球化發(fā)展順利進(jìn)行。

哪些人群需要辦理37號文登記？
根據(jù)37號文的規(guī)定，以下人士通過特殊目的公司進(jìn)行境外投融資并返程投資，必須辦理37號文登記。
1.具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外永久居民身份和其他國籍者)的境內(nèi)個人，主要包括3類人士:
①中國企業(yè)創(chuàng)始人
②中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東
③中國企業(yè)上市前的ESOP激勵已行權(quán)員工
2. 特定境外個人、具有雙重身份的境內(nèi)個人，以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資。
①具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外永久居民身份和其他國籍者)的境內(nèi)公民又稱境內(nèi)個人
②特定境外個人——即無中國境內(nèi)合法身份證件但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的個人。
如其以境外資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資，不需要辦理37號文登記;反之，如其以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益進(jìn)行出資，仍應(yīng)當(dāng)辦理37號文登記;
③具有雙重身份的境內(nèi)個人一視同上述特定境外個人管理

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