廣東企業(yè)對(duì)外投資備案ODI備案資金證明模版 

概述: (一)境外投資中的異常行為認(rèn)定 根據(jù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)中提出的監(jiān)管傾向,企業(yè)如存在以下境外投資行為,通常會(huì)被認(rèn)定為存在異常情況并容易受到監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注: 1.部分企業(yè)的實(shí)際

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(一)境外投資中的異常行為認(rèn)定

根據(jù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)中提出的監(jiān)管傾向,企業(yè)如存在以下境外投資行為,通常會(huì)被認(rèn)定為存在異常情況并容易受到監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注:

1.部分企業(yè)的實(shí)際境外投資項(xiàng)目與其境內(nèi)母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相去甚遠(yuǎn),不存在任何相關(guān)性;

2.部分企業(yè)在境外的實(shí)際投資規(guī)模遠(yuǎn)大于投資主體,境內(nèi)母公司的注冊(cè)資本,母公司財(cái)務(wù)報(bào)表反映的經(jīng)營(yíng)狀況難以支撐其在境外投資的子公司,即“母小子大”;

3.為實(shí)現(xiàn)境內(nèi)資產(chǎn)迅速對(duì)外轉(zhuǎn)移出境,部分投資人設(shè)立一個(gè)“空殼公司”作為投資主體專門進(jìn)行境外投資,在境內(nèi)無(wú)任何其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng),造成成立不足數(shù)月的企業(yè),在無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下開(kāi)展境外投資活動(dòng)的現(xiàn)象。該投資主體在資金順利出境后可能通過(guò)減持或其他手段退出投資項(xiàng)目,達(dá)到“快設(shè)快出”的目的,致使投資主體的設(shè)立成為境外投資流程中的工具。

4.部分企業(yè)的投資款來(lái)源異常,涉嫌個(gè)人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢莊等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

ODI備案過(guò)程詳解

1.項(xiàng)目申報(bào):企業(yè)向所在地省級(jí)商務(wù)主管部門提交投資項(xiàng)目備案申請(qǐng),并提交相關(guān)材料。

2.審核審批:省級(jí)商務(wù)主管部門對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核,并根據(jù)實(shí)際情況逐級(jí)上報(bào)至商務(wù)部等中央主管部門進(jìn)行審批。

3.資金匯出:在獲得備案證書(shū)后,企業(yè)可按照相關(guān)規(guī)定辦理資金匯出手續(xù),將投資資金匯往境外。

哪些情況需要做ODI備案

      1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司,母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書(shū);

      2、香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書(shū);

      3、成立外商投資企業(yè)(WFOE),開(kāi)設(shè)資金本賬戶時(shí),銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū);

      4、香港公司開(kāi)設(shè)境內(nèi)NRA賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū);

      5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司,無(wú)資金往來(lái)的情況下,出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)。


廣東企業(yè)對(duì)外投資備案ODI備案資金證明模版
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