江蘇企業(yè)對外投資備案境外投資備案對企業(yè)有哪些要求 

境外投資備案ODI是境內(nèi)企業(yè)資金合規(guī)出境的途徑之一，符合條件的境內(nèi)企業(yè)才可申請ODI備案。ODI備案涉及多個環(huán)節(jié)，項目申報信息是不可忽視的重要內(nèi)容。本文將對境外投資備案表的填寫進行全面解析，并提供一些注意事項，以幫助企業(yè)順利進行境外投資。
投資主情況
1、項目涉及多個投資主體的，按出資額大小逐一填寫各投資主體有關(guān)信息。
2、企業(yè)名稱、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業(yè)類型、經(jīng)營范圍等信息：以投資主體營業(yè)執(zhí)照或類似文件為準。
3、近兩年信用情況：投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經(jīng)營異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等（如被列入，則進一步說明有關(guān)情況）
投資主體控制且本項目涉及的境外企業(yè)情況
     如果項目不僅涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保等，還涉及投資主體通過其控制的境外企業(yè)投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保的，則說明該境外企業(yè)情況。
該境外企業(yè)情況主要包括：
1、基本信息：包括企業(yè)名稱、注冊地、經(jīng)營范圍、注冊資本等信息，以境外企業(yè)有關(guān)注冊登記文件（如成立證書）為準。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：前五大股東（境外企業(yè)為合伙制企業(yè)的，則為普通合伙人和前五大有限合伙人）的基本情況（名稱、國籍或注冊地、持股比例等）。
3、投資：主體和境外企業(yè)的控制關(guān)系。比如：投資主體以何種方式控制該境外企業(yè)。
4、經(jīng)營情況：近兩年主要業(yè)務情況，資產(chǎn)、負債、收入、利潤等主要財務指標。
5、近兩年是否受到所在地行政、刑事處罰（如有，則進一步說明有關(guān)情況）。
 項目背景情況
1、項目必要性：包括項目與投資主體發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系、與投資主體國內(nèi)外業(yè)務的關(guān)系、項目對投資主體的意義等。
2、前期已經(jīng)開展的工作情況：包括盡職調(diào)查、可行性研究、對外談判、投資決策等情況。
3、項目涉及的審批情況：包括項目涉及的國內(nèi)外政府審批（如外資國家安全審查、市場準入、反壟斷審查等）及有關(guān)審批的進展情況。
關(guān)于投資行業(yè)領(lǐng)域：
1、根據(jù)項目主要內(nèi)容填寫行業(yè)領(lǐng)域。項目橫跨多個行業(yè)領(lǐng)域的，以實際投資占比最大的為準。
2、凡是項目內(nèi)容涉及敏感行業(yè)的，不論有關(guān)內(nèi)容在中方投資額中占比多少，均應履行核準手續(xù)而非備案手續(xù)。
關(guān)于投資方式：
1、根據(jù)項目實際情況，選擇“新建”“并購”“增資”或“其他”。
2、項目涉及多種投資方式的，以最主要的方式為準。
1、及時更新備案信息：一旦投資項目發(fā)生重大變化，如投資金額變動、投資方式變更等，應及時更新備案信息，以確保備案信息的準確性和完整性。
2、保留備案文件：填寫備案表后，應妥善保留備案文件，包括備案表、相關(guān)證明文件等。這些文件在后續(xù)的審批和備案流程中可能會被要求提供，因此要妥善保存。
3、定期進行備案信息的自查和更新：定期對已備案的投資項目進行自查，確保備案信息的準確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)備案信息有誤或需要更新，應及時進行修正和更新。
4、了解當?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī)：不同國家或地區(qū)的投資政策和法規(guī)可能存在差異，企業(yè)在進行境外投資時，要了解并遵守當?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī)，以避免不必要的風險和糾紛。
     總的來說，境外備案的目的是加強對境外投資的監(jiān)管和管理，保障投資者的權(quán)益，促進資本流動的穩(wěn)定和有序。企業(yè)在進行備案登記時需要了解清楚相關(guān)法規(guī)及合規(guī)要求，建議選擇專業(yè)機構(gòu)協(xié)助辦理。
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