江蘇外貿(mào)企業(yè)對(duì)外投資備案境外投資備案不成功退全款
概述： ODI備案，即境外直接投資備案，是指中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，需要按照相關(guān)法規(guī)和流程向有關(guān)部門提交備案申請(qǐng)，以獲得合法投資的資格和保障。以下是ODI備案的全流程講解： 對(duì)外直接投資（ODI, o
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ODI備案，即境外直接投資備案，是指中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，需要按照相關(guān)法規(guī)和流程向有關(guān)部門提交備案申請(qǐng)，以獲得合法投資的資格和保障。以下是ODI備案的全流程講解：
對(duì)外直接投資（ODI, outbound direct investment）是指我國(guó)企業(yè)、團(tuán)體在國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)以現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國(guó)（境）外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。對(duì)外直接投資是我國(guó)"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分，也是主動(dòng)參與國(guó)際分工 , 利用好兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁壘，吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息的積極舉措。
一、ODI備案的主要情形包括：
獲取境外土地所有權(quán)或使用權(quán)；
獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)權(quán)；
獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán)；
獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)的所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán)；
新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn)；
新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；
新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金；
通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
二、ODI備案的申請(qǐng)條件：
符合境外投資的定義，即境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外擁有非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)；
符合主體和成立時(shí)間要求，即企業(yè)需在境內(nèi)依法成立，且成立時(shí)間需滿一年，以便提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告；
符合股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性的要求，明確境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源，以及境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性；
符合財(cái)務(wù)要求，建議凈資產(chǎn)回報(bào)率高于5%，資產(chǎn)負(fù)債率低于70%，且近一年內(nèi)無(wú)虧損。
三、準(zhǔn)備階段
企業(yè)首先需了解境外投資的相關(guān)政策、法規(guī)及流程，確保投資行為符合國(guó)家的規(guī)定和要求。
預(yù)備備案所需的文件和資料，包括但不限于企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、境內(nèi)企業(yè)資信證明、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程（合同、協(xié)議）、公司相關(guān)的董事股東會(huì)決議或出資決議、境內(nèi)企業(yè)最新的審計(jì)報(bào)告等。
四、提交備案申請(qǐng)
企業(yè)需按照要求，在國(guó)家電子商務(wù)聯(lián)盟網(wǎng)站或其他指定的在線平臺(tái)上提交ODI備案申請(qǐng)，并上傳所需的相關(guān)文件和資料。
提交申請(qǐng)后，企業(yè)需密切關(guān)注申請(qǐng)狀態(tài)，隨時(shí)準(zhǔn)備響應(yīng)相關(guān)部門的進(jìn)一步要求或補(bǔ)充材料。
五、備案審核
相關(guān)部門會(huì)對(duì)企業(yè)提交的備案申請(qǐng)及資料進(jìn)行嚴(yán)格的審核，包括資料的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性等。
審核過(guò)程中，如相關(guān)部門需要企業(yè)補(bǔ)充或修改資料，會(huì)通過(guò)系統(tǒng)通知或郵件等方式告知企業(yè)，企業(yè)需及時(shí)響應(yīng)并完成相關(guān)要求。
六、完成備案登記
如果備案申請(qǐng)通過(guò)審核，企業(yè)將在國(guó)家電子商務(wù)聯(lián)盟網(wǎng)站或其他指定平臺(tái)上收到備案通過(guò)的通知。
企業(yè)需按照通知要求，完成備案登記手續(xù)，并獲取備案證書。
七、后續(xù)管理
完成備案后，企業(yè)需按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)境外投資項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)的管理和報(bào)告。
企業(yè)還需關(guān)注境外投資的相關(guān)政策變化，及時(shí)更新和調(diào)整投資策略和方案。
最后提醒：空殼公司是無(wú)法進(jìn)行ODI備案的。對(duì)于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。
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- 一、概述 1、ODI備案概述 境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，事先都需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案，這一過(guò)程...
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