破解投資騙局：投2000萬(wàn)美金的港商
[案例重現(xiàn)]：投資2000萬(wàn)美金的港商
2002年下半年，福建寧德**精細(xì)化工廠的產(chǎn)品在深圳的一次招商引資會(huì)上被深圳某投資顧問(wèn)公司看中。03年7月份，該投資顧問(wèn)公司突然致電*德精細(xì)化工廠，要他們立即去深圳見(jiàn)面洽談投資合作事宜。7月23日，**精細(xì)化工廠代表趕到深圳，經(jīng)投資顧問(wèn)公司的林某介紹認(rèn)識(shí)了自稱是香港投資商的杜亞輝。
8月5日，杜亞輝來(lái)到寧德考察，杜自稱是香港中邦投資集團(tuán)公司的董事，還帶來(lái)了兩個(gè)名叫王忠、田地的同事。在洽談中，杜聲稱可投資2000萬(wàn)美元用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并和寧德**精細(xì)化工廠簽訂了合作意向書(shū)。簽完合作意向書(shū)后，3人向精細(xì)化工廠索取了每人8000元的紅包。
兩個(gè)星期以后，杜亞輝等人又到化工廠進(jìn)行了第二次考察。并說(shuō)第一筆先投資300萬(wàn)美元，但由于外匯管制的原因，美元不能直接匯進(jìn)來(lái)，中邦公司需要將300萬(wàn)美元先打給澳門博彩公司，經(jīng)澳門博彩公司兌換成人民幣后再打給化工廠。由于澳門博彩公司是非金融機(jī)構(gòu)，需要支付匯差款32．54萬(wàn)、手續(xù)費(fèi)16萬(wàn)人民幣，這筆錢需要由化工廠支付。8月23日化工廠就把48．54萬(wàn)元現(xiàn)金交給第三次來(lái)寧德的杜亞輝3人，還給他們報(bào)銷了9000多元的餐飲費(fèi)和機(jī)票款。
至此，寧德**精細(xì)化工廠仍混然不覺(jué)，還在做著美金的美夢(mèng)。而可笑的是，杜亞輝一伙是被福州某涉外賓館的服務(wù)員抓獲的，因?yàn)榉⻊?wù)員懷疑他們用于登記住宿的香港永久性居民身份證可能是偽造的，即向福州警方報(bào)了警。在公安機(jī)關(guān)的審查下，這三個(gè)來(lái)自廣東、江西的一伙無(wú)業(yè)人員才交代出這起詐騙案。
［專家點(diǎn)評(píng)］：
可以說(shuō)，這個(gè)案例，輕信，是這個(gè)化工廠最大的教訓(xùn)：不調(diào)查投資商的真實(shí)性，在長(zhǎng)達(dá)1個(gè)多月的時(shí)間里，騙子兩上寧德，廠方居然不去調(diào)查摸底，就將巨額現(xiàn)金付給僅作口頭承諾的所謂"港商"，其麻痹大意之程度確實(shí)令人抑腕！
［破解辦法］：
在吸引投資的過(guò)程中，對(duì)于對(duì)方的甜言蜜語(yǔ)絕不可偏聽(tīng)偏信，一定要多作調(diào)查摸底工作，充分了解對(duì)方的資信情況，做到"知己知彼，百戰(zhàn)不殆"，以免上當(dāng)。與對(duì)方的接洽和談判過(guò)程中，在接待方面要量力而行，不能鋪張浪費(fèi)，大吃大喝，否則，會(huì)給自己造成損失。
